Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Главный бухгалтер (АНО)
- 282 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: Постановка и ведение всего спектра бухгалтерского и налогового учета в АНО Подготовка и сдача всей регламентированной
- Условия: Работа на территории достопримечательного места и особо охраняемой природной территории в стабильной,
- Требования: Опыт работы более 5-ти лет по направлению деятельности (опыт работы в НКО от 3-х лет) Высшее образование
Выставка достижений народного хозяйстваМоскваВДНХ -
Начальник отдела финансового мониторинга ("НПФ "Социум")
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Начальник отдела финансового мониторинга (АО НПФ Социум) Что нужно делать: Контроль реализации в подразделениях правил внутреннего контроля в целях противодействия отмывания доходов (статус СДЛ); Разработка внутренних нормативных документов по противодействию отмыванию доходов; Выявление операций обязательного ...
ИнгосстрахМосква -
Главный специалист Служба ПОД/ФТ
- до 120 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Выявление в деятельности Клиентов подозрительных операций; направление запросов, анализ предоставленных
- Условия: Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1; Стабильный и прозрачный доход:
- Требования: образование высшее; наличие аттестатов: сертификаты об участии в специализированных семинарах по теме
Всероссийский Банк Развития РегионовМосква -
Заместитель начальника Управления финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: Исполнение обязанностей ответственного сотрудника банка в период отсутствия начальника управления Контроль
- Требования: Высшее образование Опыт работы руководителем или заместителем руководителя подразделения финмониторинга
- Мы предлагаем: Работу в надежном банке с уникальными высокотехнологичными продуктами Заработную плату по результатам
Авангард, АКБМосква -
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняВедущий консультант отдела внутреннего финансового аудита
- от 80 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: участие в проведении внутреннего финансового аудита финансово-хозяйственной деятельности в центральном аппарате и территориальных органах Росфинмониторинга;
- Требования: наличие высшего образования. В приоритете Экономика и управление со специализацией Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансовый контроль и государственный
РосфинмониторингМоскванайдена сегодняВедущий инспектор Отдела обязательного контроля Службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами
- Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Денежная компенсация питания; Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных
- Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному
ФОРА-БАНК, АКБМоскваПарк культурыГлавный специалист/Начальник отдела ПОД/ФТ (ответственный сотрудник)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Проведение процедур финансового мониторинга:- проведение идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей;-
- Условия: Работа в крупной, стабильной Компании; Оформление полностью по ТК РФ; Льготные обеды и завтраки (в компании
- Требования: Образование: — высшее юридическое или экономическое образование;— опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт
Страховая группа МАКСМоскваЮрист по валютному праву
- от 200 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Опыт работы: от 5 лет в юридическом департаменте компании с активной ВЭД-деятельностью или в консалтинге с фокусом на валютное регулирование - в сопроводительном письме опишите ваш опыт работы в данном направлении Понимание бухгалтерского и налогового учета — огромное преимущество. Знания: • Глубокое знание Федерального
Москванайдена четыре дня назадСтарший аналитик (финансовые расследования)
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Оценка риска совершения клиентами Банка, в том числе потенциальными, подозрительных операций Проведение при необходимости углубленной проверки клиента/потенциального
- Требования: Опыт от года в аналитике рисков, клиентская работа Способность к анализу, систематизации, классификации, стрессоустойчивость Способность работать с большими
ГазпромбанкМоскваСпециалист-эксперт в отдел межведомственного взаимодействия
- от 75 000 до 80 000 руб.
- Полная занятость
- Без опыта
- Требования: владеть навыками анализа большого объема сведений, характеризующих результативность деятельности федерального органа исполнительной власти; умение структурированно изложить результаты анализа в отчетных документах; владение офисными программами, в т.ч. Excel, Power Point (либо аналогичными продуктами).
РосфинмониторингМоскваВедущий специалист Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Мы предлагаем: Интересная и стабильная работа Место работы: новый офис в центре Москвы (2 минуты от м.
- График работы: 09:00 - 18-00/ 10:00 - 19:00 (работа в офисе) Период испытательного срока: 3 мес Годовое премирование Оформление по ТК РФ Скидки на фитнес ДМС со стоматологией и страховка от несчастных случаев и выезда за рубеж Электронная
РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯМоскваРуководитель финансового мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: - Осуществление функций специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего
- Условия: Уровень заработной платы устанавливается по результатам собеседования Банк расположен: м Ленинский проспект
- Требования: -высшее экономическое/юридическое образование, -опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию)доходов,
АО АБ КапиталМоскванайдена пять дней назадПомощник нотариуса/юрисконсульт в нотариальную контору
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Исполнение обязанностей нотариуса в период его отсутствия, ведение наследственных дел, консультирование
- Требования: ГК и СК РФ, практические знания в сфере гражданского, семейного, наследственного и корпоративного права,
- График работы: понедельник- пятница с 10:00 до 19:00. Место работы: Воронцовская, д. 19б (м.Марксистская, м. Таганская,
Нотариус Стрельченко Денис АндреевичМоскваГлавный специалист отдела мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга; подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов; участие в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями Росфинмониторинга от написания бизнес-требований до процесса тестирования ...
Банк ВТБ (ПАО)МоскваНачальник отдела реализации ПОД/ФТ
- от 200 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Проведение процедур финансового мониторинга:- проведение идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей;-
- Условия: заработная плата обсуждается на собеседовании офис рядом с. Добрынинская работа в крупной стабильной
- Требования: Профессиональные навыки:Знание законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов,
Страховая группа МАКСМоскванайдена четыре дня назадАналитик отчетности организаций финансового сектора (SQL, Python)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Главная инспекция Банка России обеспечивает стабильность финансового рынка и защищает интересы потребителей. Мы занимаемся контактным надзором, проводя проверки поднадзорных лиц с целью оценки соблюдения законодательства и выявления рисков. Как кроссфункциональное подразделение, мы адаптируем надзорные ...
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)МоскваРижскаяУборщик служебных помещений
- от 25 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Частичная занятость
- Обязанности: Обеспечение качественной уборки, соблюдение норм и правил производственной санитарии Уборка служебных помещений работа по
- Условия: Офис в 7 минутах пешком от метро Тургеневская Официальное трудоустройство согласно ТК РФ (не подработка) Стабильная заработная
- Требования: Аккуратность, добропорядочность, пунктуальность Бесконфликтность Знание
РосфинмониторингМоскванайдена шесть дней назадНачальник Управления финансового мониторинга и контроля
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: контроль за своевременным обновлением анкет клиентов сотрудников банка участие в подготовке ответов на
- Условия: удобное месторасположение офиса в непосредственной близости от метро оформление по ТК РФ пятидневная
- Требования: знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ знание ПО Комита знание ПО Бисквит приветствуется уверенный
Группа ГутаМоскванайдена пять дней назадКазначей (финансовый отдел)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Контроль заявок на оплату на соответствие лимитам Бюджетов; Ведение Платежного календаря; Подготовка платежных поручений и сопроводительных документов;
- Опыт работы: Опыт работы в финансовых подразделениях не менее 2 лет; Прямой опыт подготовки и отправки платежных поручений и обосновывающих документов к ним (договоры,
БАС ГЛОРИ ЭЙРМоскваРуководитель отдела финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Группа Denum – холдинговая компания, объединяющая финтех-компании и финансовые сервисы.В основе нашего холдинга: крупнейший игрок микрофинансового рынка России – МигКредит.Мы развиваемся и создаём новые рыночные ниши, экспериментируем и объединяемся с компаниями, повышая ценность предложения.Мы ищем ...
DENUM GROUPМоскванайдена сегодняrteter
Найдено вакансий: 73