Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Работа внутренний контроль и под фт в Москве



    Найдено вакансий: 76

  • Заместитель начальника отдела ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Разработка рекомендаций и внедрение единых стандартов, принципов и политик и иных внутренних нормативных актов по направлениям ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс,
    • Требования: Опыт работы по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ / Комплаенс / внутреннего аудита (проверка систем внутреннего контроля) не менее 3-х лет; Знание основных требований
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Руководитель IT-проектов (СЭД) (MWS AI)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Требования: Наличие опыта внедрения высоко нагруженных систем, реализации интеграционных проектов в рамках больших объемов данных; Широкий ИТ-кругозор, понимание: основ программирования (желательно базовые знания одного или нескольких объектно-ориентированных языков), интеграционных взаимодействий (API), микро-сервисной
    МТС
    Москва

  • Специалист службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Мы предлагаем: Прозрачная система оплаты труда и годовой бонус; Бессрочный трудовой договор; ДМС после испытательного срока; Гибридный график работы.
    Твои Платежи
    Москва

  • Начальник отдела экспертизы Службы аналитики и противодействия мошенничеству

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности контроль за своевременным получением информации об изменяемых существующих или новых сервисов/продуктов Банка для проведения анализа на наличие риска реализации мошенничества; контроль за проведением анализа новых внутренних и внешних продуктов и сервисов, внедряемых или планируемых к внедрению, ...
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Специалист ПОД/ФТ

    • Удаленная работа
    • Опыт: 1-3 года
    • Полная занятость
    • Условия: Удаленный формат с графиком 5/2, 09.00–18:00 МСК — работайте из любой точки мира. Заработная плата по результатам собеседования, отталкиваемся от ваших ожиданий. Все в команде равны, каждый имеет свой голос в коллективном обсуждении задач и реализации новых идей.
    МКК Луна
    Москва
    найдена пять дней назад
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Заместитель руководителя службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Вакансия открыта в компании ООО ПСБ Страхование. ООО ПСБ Страхование входит в банковскую группу, головной кредитной организацией которой является ПАО «Банк ПСБ» ООО «ПСБ Страхование» – универсальная страховая компания, предлагающая клиентам широкий спектр современных страховых продуктов и услуг: корпоративные ...
    ПСБ Инновации и Инвестиции
    Москва

  • Контролер/Руководитель службы внутреннего контроля (УК ПИФ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: контроль за соблюдением требований действующего законодательства РФ, в рамках лицензионной деятельности; разработка, актуализация и контроль
    • Условия: Гибрид: 4 дня в офисе (центр
    • Требования: высшее образование по специальностям «Экономика» или «Юриспруденция»; знание ФЗ от 29.11.2001 N 156 Об инвестиционных фондах; знание ФЗ № 115
    Recruitment Boutique S.M.Art
    Москва

  • Главный специалист отдела внутреннего контроля УК ЗПИФ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Требования к кандидату: Опыт работы от 2-х лет в отделе контроля управляющей компании (ПИФ) / специализированном депозитарии, подходит также опыт в отделе учёта ПИФ или юридическом отделе УК или спец. депозитария. Опыт в ПОД/ФТ желателен. Высшее образование (экономическое/юридическое), наличие профильных аттестатов приветствуется.
    Шагарова Ирина Анатольевна
    Москва

  • Ведущий инспектор Отдела обязательного контроля Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Денежная компенсация питания; Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных
    • Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва
    Парк культуры

  • Главный специалист Отдела финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю.
    • Условия: График работы 09:00 до 18:00, пятница 09.00-16.45,суббота, воскресенье - выходной. Оформление по ТК РФ.
    • Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование. Обязательно: опыт работы в Банке в подразделении
    НС Банк
    Москва

  • Ведущий бизнес-системный аналитик (финтех)

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Российская ИТ-компания CUSTIS уже 29 лет занимается разработкой собственных продуктов и выступает партнером крупнейших банков, торговых сетей и государственных учреждений. Компания оказывает комплексные услуги по концептуальному проектированию, разработке, бережному внедрению и сопровождению систем на ...
    CUSTIS
    Москва
    Белорусская

  • Начальник Управления финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Разработка, согласование и представление на утверждение Председателю Правления Банка Правил внутреннего контроля
    • Условия: график работы 5/2 с 9.00 до 18.00, пятница до 16.45 офис в центре Москвы, метро
    • Требования: соответствие квалификационным требованиям в соответствии с Указанием Банка России от 09.08.2004 № 1486-У; опыт
    Банк Кремлевский
    Москва

  • Юрист инвестиционной платформы

    • от 120 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Требования: Высшее юридическое образование; Юридическая практика от 3-х лет, наличие опыта судебной практики; Сам
    ФИНИН П
    Москва

  • Ведущий специалист Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Мы предлагаем: Интересная и стабильная работа Место работы: новый офис в центре Москвы (2 минуты от м.
    • График работы: 09:00 - 18-00/ 10:00 - 19:00 (работа в офисе) Период испытательного срока: 3 мес Годовое премирование Оформление по ТК РФ Скидки на фитнес ДМС со стоматологией и страховка от несчастных случаев и выезда за рубеж Электронная
    РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ
    Москва

  • Специалист по сопровождению открытия счетов (ПОД/ФТ)

    • от 118 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • ПОД/ФТ — это комплекс процедур, направленных на выявление и предотвращение рисков, связанных с незаконным финансированием и отмыванием денег. Успех этих процедур зависит от качественной и своевременной проверки клиентов и их операций.Специалист по проверке деятельности клиентов (ПОД/ФТ) помогает банку ...
    Т-Банк
    Москва
    Водный стадион

  • Руководитель финансового мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: - Осуществление функций специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего
    • Условия: Уровень заработной платы устанавливается по результатам собеседования Банк расположен: м Ленинский проспект
    • Требования: -высшее экономическое/юридическое образование, -опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию)доходов,
    АО АБ Капитал
    Москва
    найдена пять дней назад

  • Риск-менеджер по AML (Т-группа)

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок Контроль метрик по вверенной зоне, разработка и реализация сценариев по управлению AML-рисками Выстраивание процессов контроля, включая участие в разработке новых ...
    Т-Банк
    Москва
    найдена шесть дней назад

  • Главный специалист службы внутреннего аудита

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Осуществление проверок по основным направлениям деятельности Банка: кредитование юридических и физических
    • Условия: Пятидневная рабочая неделя с 09.00 до 18.00; Оформление в соответствии с ТК РФ; Срок испытания 3 месяца;
    • Требования: Высшее образование(Финансово-экономическое); Высокая степень ответственности; Самоорганизация; Опыт работы
    Трансстройбанк, АКБ
    Москва

  • Руководитель направления IT - аудит (IT аналитик)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Wildberries Банк – современный банк с лучшими традициями!Мы – новый игрок на финансовом рынке, созданный на базе экосистемы Wildberries. В основе нашего подхода – лучшие известные практики, инновационные технологии и клиентоориентированность. Наша миссия – создавать простые, удобные и безопасные финансовые ...
    WILDBERRIES
    Москва

  • Начинающий эксперт (Служба финансового мониторинга и валютного контроля)

    • Полная занятость
    • Без опыта
    • Условия: получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможности профессионального и карьерного развития; привлекательная система мотивации; широкий социальный
    • Требования: высшее образование по направлениям подготовки: Финансы и кредит, Экономическая теория, Национальная экономика, Юриспруденция, Мировая экономика; знание
    Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
    Москва
    найдена пять дней назад
    • rteter
О сайте